杨松发保管着村里的《低保金发放花名册》《低保金调整另补花名册》等13本记录册。审查组从中发现了证据：“2013年至2015年，每年从全村生态公益林补偿金中扣留9600元作为(村干部)年底福利，共28800元”“2012年以来，虚增、虚列扶贫项目，套取村财112297元”……

据盐城市反电信网络诈骗中心主任王伟分析，该团伙的诈骗方式是传统诈骗的一种升级和演变，迷惑性较强。他们用注册的合法公司做掩护，租住当地的高档写字楼，再通过邮寄POS机或低额信用卡来欺诈受害者，从而躲避警方的打击。

《最高人民法院发布25年来25件国家赔偿典型案例》莱比特创始人江卓尔接受采访时说，选择加拿大是因为成本相对较低，而且国家和政策稳定。他还考虑了伊朗和俄罗斯。